现代支付资讯:震惊!!利用尿毒症患者办理POS机,诈

作者:现代金控 编辑:现代支付 时间:2019-10-22
利用尿毒症患者的信息办理POS机,并通过使用POS机刷卡TX的方式,帮助电话诈骗分子疯狂取现近500万元。近日,连云港市海州区检察院以犯诈骗罪提起公诉诈骗案一审获判,海州区法院以犯诈骗罪判处被告人徐某有期徒刑12年,并处罚金50万元,犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其余5名被告人有期徒刑4年以上,并处罚金。
  嫌疑人是一名尿毒症患者
  2018年4月初,海州区的江某报警说,前段时间有人打电话冒充连云港消防部门领导,声称要做业务,自己被诈骗了28万元。接到报案后,公安机关高度重视,迅速展开侦查,通过资金流水研判,被骗的28万打入一个银行账户后,迅速被人通过刷POS机消费的方式转移到河南谷某、某两个人的账户,而后在银行将钱取走。经过缜密侦查和布控,12名犯罪嫌疑人先后到案。
  据犯罪嫌疑人谷某交代,自己是尿毒症患者,一个陌生号码在2018年4月初给自己打电话说有个赚钱的机会,他只要把银行卡提供给他们绑定,对方负责把钱打到他的账户上,他只要把钱取出来就可以拿到千分之四的取款好处费,还专门强调取款量很大,总共有一两个亿。谷某一听有这种好事,只要提供自己的银行卡顺便取个款就能拿到几十万,想到自己尿毒症透析需要很多钱又没有生活来源,便答应了下来。
  对方让谷某再多找几个人,谷某就找到自己的病友某,某和谷某情况相似,也同意了。没几天,对方就用他们的银行卡办好了POS机,通知谷某到银行取款,谷某按照指示到银行取了20多万交到对方手里。后来为了避免被人怀疑,对方又联系谷某让多办理几张银行卡,到时把钱先转到新办的卡里取。就这样,谷某前前后后取了100多万元,自己只获利了几千元。
  背后是分工细致的犯罪团伙
  随着侦查的深入,一个利用尿毒症患者信息帮助电话诈骗分子TX的犯罪团伙浮出水面。在2018年3月初,被告人徐某向前来走亲戚的许某甲提出帮忙“刷卡TX”给犯罪嫌疑人转移赃款的方案,囊中羞涩的两个人一拍即合。
  后许某甲找到自己的侄儿许某乙商量此事,许某乙联系了朱某甲,朱某甲又找到朱某乙。2018年3月的一天,在许某乙开的台球室,许某乙、朱某甲、朱某乙三人进行了会面,三人商议:因为拿银行卡直接到银行取现金风险太大,如果通过刷POS机TX的方法则较为隐蔽,同时尿毒症患者往往极需要钱,让他们到银行取钱拿提成,那转移赃款就安全多了。几人一致同意了这个方案。随后,许某甲、朱某甲和许某乙来到徐某家中商量具体细节,约定提成以及分工后众人正式达成合伙。
  当年4月初的一天,朱某乙联系朱某丙,让其帮忙寻找有尿毒症的患者帮忙取款并承诺给予其提成。后朱某丙联系高某找到一批尿毒症患者,也就是谷某和他的病友,将这些患者信息提交给朱某乙后办理了共计12台POS机用于帮助电话诈骗分子刷卡TX。随后的日子里,他们通过诈骗电话将被害人的钱款骗到指定的银行账户后,徐某迅速将诈骗分子提供的银行卡进行刷POS机TX。
  共计转移赃款490多万元
  被刷的赃款转移到尿毒症患者谷某、某等四名尿毒症患者的银行卡上,并由这四人在多家银行进行取现,取款的现金再由谷某交由朱某丙和高某后转移到朱某乙手中,最后由刘某送至徐某手中。在2018年4月12日至4月27日期间,该犯罪团伙疯狂作案,帮助电话诈骗分子转移赃款共计490余万元。
  案件移送海州区检察院审查起诉,依法分两批对许某甲、许某乙、朱某甲、朱某乙、刘某、朱某丙、高某等七人决定逮捕,目前朱某丙、高某二人仍在法院审理中。

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