支付资讯：“防赌反赌 金融守护”网联在行动
作者：现代金控 编辑：现代支付 时间：2020-08-20
上半年，网联公司通过建立健全行业风险管理制度，强化涉赌涉诈风险监测能力，开展群众宣传警示教育等工作，在打击治理跨境赌博资金链工作方面，取得了积极成效。01完善风险规则制度体系
网联公司在行业各方支持配合下，搭建全业务链条风险规则体系，主动完善行业规范，有力支撑跨境赌博等违法违规行为的预防及打击。
02提升数字化、智能化、自动化防控水平
网联公司进一步强化风险控制系统建设，完善事前、事中、事后风险监控能力。运用智能工具实施数据挖掘分析，构建交易监测能力，助力行业提升风险防控水平，通过交易协查系统，为公安机关案件侦办提供自动化数据支持。
03共建联防联控工作机制
网联公司与成员单位建立起风险信息排查工作机制，将风险监测过程中发现的可疑线索及时同步，并启动风险信息协查系统建设，进一步增强行业的联防联控能力，提升排查工作效率。
04开展群众宣传教育
网联公司积极履行社会责任，在人民银行和中国支付清算协会指导下，围绕践行“支付为民”、守护人民“钱袋子”，“助力打击电信网络诈骗、跨境赌博违法活动”等主题，向人民群众普及金融知识，警示赌博危害。
（敬告：以上内容仅为文宣文章，不代表官方数据与立场，仅作参考，任何疑问请通过官方微信、电话沟通为准！）
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