支付资讯:“防赌反赌 金融守护”网联在行动

发布时间:2020-08-20
上半年,网联公司通过建立健全行业风险管理制度,强化涉赌涉诈风险监测能力,开展群众宣传警示教育等工作,在打击治理跨境赌博资金链工作方面,取得了积极成效。
 
01完善风险规则制度体系
 
网联公司在行业各方支持配合下,搭建全业务链条风险规则体系,主动完善行业规范,有力支撑跨境赌博等违法违规行为的预防及打击。
 
02提升数字化、智能化、自动化防控水平
 
网联公司进一步强化风险控制系统建设,完善事前、事中、事后风险监控能力。运用智能工具实施数据挖掘分析,构建交易监测能力,助力行业提升风险防控水平,通过交易协查系统,为公安机关案件侦办提供自动化数据支持。
 
03共建联防联控工作机制
 
网联公司与成员单位建立起风险信息排查工作机制,将风险监测过程中发现的可疑线索及时同步,并启动风险信息协查系统建设,进一步增强行业的联防联控能力,提升排查工作效率。
 
04开展群众宣传教育
 
网联公司积极履行社会责任,在人民银行和中国支付清算协会指导下,围绕践行“支付为民”、守护人民“钱袋子”,“助力打击电信网络诈骗、跨境赌博违法活动”等主题,向人民群众普及金融知识,警示赌博危害。